AML

id-krav-avslojar-falska-direktorer

Brittiska Companies House kräver id sedan november 2025 — inlämningsförseningar +139 % tyder på att falska direktörer röjs.

revolut-115-miljarder-dollar-knappt-utlaning

Revolut värderas till 115 miljarder dollar – mer än Barclays och Société Générale. Hemligheten: knappt någon utlåning. Vad betyder det för svenska banker?

eu-kontantgrans-10000-euro-2027

Från juli 2027 sätter EU ett tak på 10 000 euro för kontantbetalningar. Sverige påverkas marginellt — men kryptoreglerna skärps kraftigt.

weekly-2026-W31

Reglering och ränta dominerade veckan: kontantlagen i drift, ECB höjde, FI pressar på AML och korrespondentförbindelser.

fi-aml-rapportering-2027-eu-metod

FI byter ut den årliga AML-rapporteringen mot nya frågor om risker och kontrollmiljöer. Träder i kraft 1 januari 2027.

fi-ikano-bank-140-miljoner

Finansinspektionen lämnar sanktionsavgift på 140 miljoner kronor mot Ikano Bank för allvarliga brister i penningtvättskontrollen.

fi-penningtvatt-risker-betalningar-2026

Finansinspektionen publicerar sin årliga riskrapport – krypto, internationella betalningar och banker står högst på listan över penningtvättsrisker.

Konton stängs i rekordfart – ministern kritisk mot bankerna | PayPro

Konton stängs i rekordfart – ministern kritisk mot bankerna | PayPro