penningtvätt

naringsforbud-bankkonto-smeforetag-2026

Svenska småföretag nekas bankkonton utan motivering — ett de facto-näringsförbud. FI:s föreskrifter dröjer till 2027.

eu-kontantgrans-10000-euro-2027

Från juli 2027 sätter EU ett tak på 10 000 euro för kontantbetalningar. Sverige påverkas marginellt — men kryptoreglerna skärps kraftigt.

weekly-2026-W31

Reglering och ränta dominerade veckan: kontantlagen i drift, ECB höjde, FI pressar på AML och korrespondentförbindelser.

fi-aml-rapportering-2027-eu-metod

FI byter ut den årliga AML-rapporteringen mot nya frågor om risker och kontrollmiljöer. Träder i kraft 1 januari 2027.

fi-korrespondentforbindelser-analys-2026

FI inleder fördjupad analys av korrespondentförbindelser i svensk banksektorn — en kritisk del av det globala betalningssystemet.

weekly-2026-W28

Tre teman dominerar vecka 28: DORAs första årsrapport skickar chockvågor, Riksbanken tar ledarrollen i krishantering, och FI slår hårt mot Ikano Bank.

fi-ikano-bank-140-miljoner

Finansinspektionen lämnar sanktionsavgift på 140 miljoner kronor mot Ikano Bank för allvarliga brister i penningtvättskontrollen.

fi-penningtvatt-risker-betalningar-2026

Finansinspektionen publicerar sin årliga riskrapport – krypto, internationella betalningar och banker står högst på listan över penningtvättsrisker.

veckobrev-vecka-24-2026

Veckans viktigaste: Riksbankens räntebesked 17 juni, FI:s nya regler för kontostängningar, Klarnas framryckning mot digital bank, och EU:s AMLA tar form.

weekly-2026-W24

Sammanfattning av veckans viktigaste betalningsnyheter: Kontantlagen träder i kraft, inflationen studsat till 0,8%, bedrägerierna ökar, Nordea och Norion drabbas av miljardböter.

FI bötfäller Norion Bank — 90 miljoner | PayPro

Finansinspektionen ger Norion Bank AB anmärkning + 90 miljoner SEK sanktionsavgift för överträdelser av penningtvättsreglerna.

Nordea riskerar miljardböter i dansk penningtvättshärva | PayPro

Danska myndigheter inlett omfattande penningtvättsmål mot Nordea med böteskrav på 6,6 miljarder DKK. Största penningtvättsmålet mot nordeuropeisk bank nådde Københavns Byret.

2026-05-29-eu-amla-supermyndighet-banker-2026

EU:s AMLA togs i drift sommaren 2025 och byggs ut stegvis. Den nya penningtvättsförordningen träder i kraft 2027 och kommer att påverka alla svenska betalningsinstitut direkt.

almedalen-bedragerier-15-20-miljarder

Utbetalningsmyndigheten uppskattar 15–20 miljarder kronor årligen i felaktiga utbetalningar genom bedrägerier. Almedalenpanelen efterfrågar bättre datadelning mellan banker.

FI granskar kontostängningar - PayPro

FI granskar kontostängningar - PayPro

2026-05-06-fi-bankkonton-granskning

Finansinspektionen granskar bankernas ökande stängning av företagskonton - en trend som påverkar 17% av Sveriges företag.

Konton stängs i rekordfart – ministern kritisk mot bankerna | PayPro

Konton stängs i rekordfart – ministern kritisk mot bankerna | PayPro