nyhetsradar
•1 min
amla-tekniska-standarder-penningtvatt
Amla föreslår tre tekniska standarder för penningtvättsregler — kundkännedom och elektronisk identifiering får gemensam EU-norm.
Läs analysenÄmne
3 artiklar
Amla föreslår tre tekniska standarder för penningtvättsregler — kundkännedom och elektronisk identifiering får gemensam EU-norm.
Läs analysen54 000 bankkonton nekades eller avslutades under 2024 av de fyra storbankerna. FI inleder granskning och kräver mer individuella bedömningar istället för generella rutiner.
Läs analysenBankerna stänger 54 000 konton i rekordfart - Finansinspektionen inleder granskning av betalkontotillgång. Konflikt mellan penningtvättsskydd och konsumenters betalrättigheter i Sverige.
Läs analysen